全球最大比特币交易所失窃倒闭 掌门人如何寻找真凶(4)

2018-05-02 23:27 来源:新浪财经综合


  解决Mt. Gox一案的软件工程师金·尼尔森站在东京新宿站附近的街上。图片来源:Eric Rechsteiner for Fortune


  他跟Mt. Gox其他一些用户组建了区块链安全公司WizSec,专门查失窃案。虽然公司很快解散,尼尔森还是继续秘密追查,他自学区块链分析技术,不厌其烦地追踪Mt. Gox被偷的钱。虽然一开始尼尔森也查了失窃案中卡皮尔斯有没有参与,但很快发现卡皮尔斯跟他一样想查出真相。


  在卡皮尔斯最需要朋友的时候,WizSec团队来到他的公寓,还带了做苹果馅饼的配料。很快卡皮尔斯向尼尔森提供了Mt. Gox内部数据协助调查。“真希望是我偷的,这样我就能还回去,”当时卡皮尔斯告诉他们。


  接下来四年里,尼尔森估计有一年半花在调查入侵Mt. Gox的黑客。这些努力完全无偿,他在Mt. Gox只有12.7个比特币,是最小的债权人之一。J·莫里斯曾协助创立WizSec,但很快就离开了也没参与调查,在他看来,尼尔森的举动充分体现出比特币的优点——去中心化的系统,没有政府管控,全靠个人用户支持。“金非常谦虚,从来不吹牛,他都没想着发财,只是为了充满热情的项目付出多年努力,”莫里斯说。“这就是比特币的本质。”


  2016年初,尼尔森找到一个嫌疑人。他查询被盗资金时发现,Mt. Gox宣布失窃的65万个比特币中,有63万个直接进入同一人控制的电子钱包。此人在Mt. Gox也有账户,用户名叫WME。尼尔森偶然发现比特币在线论坛上一个旧帖子,有个用户名里带WME的人在论坛里发脾气,抱怨另一家加密货币交易所冻结了他的账户。“把清白的钱还给我!”帖子里写道。


  抱怨时,WME透露他持有一些比特币钱包。但最大的突破出现在该用户发布的一封律师信,信上清晰写着他的真实姓名。像通常找到大发现后一样,尼尔森立刻写信给纽约的美国国税局探员加里·阿尔福德,请他协助抓捕网络罪犯。


  7月炎热的一天,警察涌入希腊一个海滩边,抓走了跟家人度假的俄罗斯人。美国联邦检察官指控38岁的IT专家亚历山大·威尼克非法转移53万个Mt. Gox被盗比特币,主要通过名为WME的电子钱包和其他账户。检方还指控他协助经营BTC-e交易所,该交易所主要目的是非法洗钱。


  调查方称,成立BTC-e可能就是为了洗从Mt. Gox偷的钱。区块链分析显示击垮Mt. Gox的偷窃行为从2011年秋天就已开始,跟BTC-e成立时间差不多。Mt. Gox在线存储库——即所谓“热钱包”的秘钥遭窃并复制,泄露了交易所的存储地址。同为债权人,Chainalysis的格罗纳杰表示,接下来两年里,比特币进入交易所后十分之九皆被盗:“就是说井底有个洞,有人不断通过洞偷钱。”


  卡皮尔斯称,由于黑客每次只偷很小数目,而账目整体在增加,所以没留意。“比特币没有减少,”他表示。“只是增加的没那么多。”


  尼尔森认为,他能证明威尼克与另外10万个联邦政府没有提到的失窃比特币有关,不过他并不清楚自己有没有帮上政府调查,还是只帮着证明了政府的结论。威尼克反对从希腊引渡,美国起诉书中没有透露另外五名被告名字,美国国税局拒绝就“正在进行的”调查发表评论。但签署该起诉书的前联邦检察官凯瑟琳·霍恩表示,威尼克曾使用比特币,明显有犯罪行为:“一开始看起来无法解决,通过使用比特币就能追溯。”


  对卡皮尔斯来说,威尼克被捕证实了长期以来的猜测:2011年Mt. Gox遭受一系列拒绝服务等网络攻击时,俄罗斯比特币交易所管理者是背后主谋。卡皮尔斯说,“他这么做,Mt. Gox是受害方,所有债权人都是受害者,我自己也是受害者。”


  威尼克拒绝指控,目前尚未因从Mt. Gox盗窃受到指控。但从规模和持续时间来看,他跟帮着洗钱的盗贼们关系不一般:“我敢说起码他知道该把钱往哪里汇,”尼尔森表示。


  该案还带出比较讽刺的笑话:威尼克称失窃的比特币都是立刻出售,比Mt. Gox宣布被黑早很多,所以受害者实际损失的金额比起黑客赚到的金额高得多,据Chainalysis估算,黑客收入约为2000万美元。


  一旦比特币转为现金,区块链线索就断了。这意味着即便当局从嫌疑人手中没收比特币,也没法证明这些币来自Mt. Gox。住在亚利桑那州的债权人肖恩·海斯表示,索赔338个比特币会“改变生活”,他补充说,“如果能拿回来一些很高兴,但总会想剩下的那些在哪?”


  对伯吉斯来说,最关键在于他的抗议终于有了回应。“我们终于知道比特币去哪了,只是拿不回来,”他说,“在我看来,问题解决了。”


  近四年里,乔什·琼斯都认为之前在Mt. Gox的近44000个比特币能找回来。2017年中,比特币价格飞涨,Mt. Gox的资产比之前4.3亿美元索赔金额多出好几倍。去年秋天,Mt. Gox托管人,也代理安全气囊制造商高田公司的顶尖重组律师小林信明透露,根据日本破产法,债权人索赔金额不得超过2014年时的价值:即每个比特币483美元。“简直疯了,”琼斯表示,他的比特币主要是为Bitcoin Builder的客户代持,成立该公司后,在Mt. Gox最后几星期里主要做套利交易。“事情不能这么办。”


  琼斯在圣莫妮卡家中什么也做不了,但另一位主要债权人正努力确保比特币完全分配给Mt. Gox受害人。美国人理查德·福尔瑟姆曾在贝恩咨询日本分公司工作,后来在日本成立了首批私募股权公司,他聘请日本最大的律所制定了一项计划:要是Mt. Gox不再处于技术性破产状态呢?


  11月他们提交请求“民事恢复” Mt. Gox,目前在东京地区法院审理。一位外部审查员2月表示支持该建议。西村朝日合伙人慎福冈(音译)主要负责此案,他相信很快会获批,可能4月底就有消息。“我们相信法院对破产案件中的问题有充分理解,”福冈表示。


  当然,他提到的问题也包括大部分Mt. Gox资产应属于马克·卡皮尔斯。“如果最终结果是这样就搞笑了,”Kraken首席执行官杰西·鲍威尔说,Kraken是位于旧金山的比特币交易所,也曾被制定协助调查和分配Mt. Gox索赔案(他自己也是大债权人)。


  如果福冈的计划成功,日本将第一次出现因破产“撤销”的公司重新恢复。他表示:“这是非常特殊的情况。”传统的民事恢复案中,只要法院批准,通常要花6个月完成,也意味着乐观情况下,最快今年下半年债权人就可获赔,最理想是通过比特币方式。福冈表示还会考虑在恢复计划中提出进一步调查失窃比特币,希望能多找回一些。(他补充说,CoinLab一项7500万美元的诉讼曾拖延破产进程,可以通过拨出法定准备金避开)。


  这对托马斯·布拉齐耶尔之类债权人来说将是非常棒的结果,布拉齐耶尔在纽约对冲基金B.E. Capital Management担任董事总经理,他曾以八折价格买下当时价值100万美元的索赔权,估计不管结果怎样都能赚到钱。“当然,如果能顺利恢复就发大财了,能赚8倍,9倍甚至10倍。”布拉齐耶尔说。


  对蒙羞多年的Mt. Gox首席执行官来说,这也是解脱,他说这辈子再不碰加密货币:“现在我跟加密货币唯一的关系就是解决破产案,再没别的。”卡皮尔斯说。此外,他也对电子货币最初的承诺失去信心:“我相信,现在比特币已经完蛋了。”


  两年前的夏天卡皮尔斯从狱中获释后,每过几个月就要换个公寓,主要担心人身安全。遭拘禁的三个月里,他每天从早到晚接受审讯,拒绝承认日本警方指控的罪行,他还一度被指为神秘的比特币创始人中本聪。虽然他感觉指控力度不强,仍然有可能被定罪,至少第一次审判中有可能。日本的定罪率高达99%,也是少数允许检察官申请两次开释的国家。


  一两年后,他还是有可能回去坐牢。“出狱后,我感觉一切都像做梦,感觉不到周围的事物是否真实,”他一边吃奶油草莓蛋糕一边说,“直到现在我都不确定。”


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